丹麦的银行会查账吗？

如果我有数万克朗频繁从国内汇入我的丹麦银行账户，并且再由丹麦银行账户频繁转入他人账户，会有什么问题吗？有什么法律风险吗？

多频繁？每天都有好几笔这样的么？那会被PET叫去喝咖啡的

oldfish 发表于 2013-11-21 23:30
多频繁？每天都有好几笔这样的么？那会被PET叫去喝咖啡的

没那么频繁啦，假如一周两笔，pet是什么？

飞着的疯子 发表于 2013-11-21 23:31
没那么频繁啦，假如一周两笔，pet是什么？

丹麦强力机关

oldfish 发表于 2013-11-21 23:33
丹麦强力机关

好吧，那像我这样一周两次或是稍高一些频率的汇款，会引起什么麻烦吗？

飞着的疯子 发表于 2013-11-21 23:38
好吧，那像我这样一周两次或是稍高一些频率的汇款，会引起什么麻烦吗？ ...

其实我也不知道，等龙大猴哥他们来告诉你吧

有银行查帐的情况发生。如果被查到需要提供资金来源及用途。

一年内5万克朗没事，超过了，肯定会查的，你太平凡一周2次，几千块肯定没事，一次几万，肯定要查的

频繁肯定会有问题，还不如一次性。

银行不查，税局也会查的。

龙一 发表于 2013-11-22 07:31
频繁肯定会有问题，还不如一次性。

好烦啊 国内几百万的现金流 银行理都不理 您听说过银行查账的例子吗？

小龟龟 发表于 2013-11-22 05:32
有银行查帐的情况发生。如果被查到需要提供资金来源及用途。

用途好说，来源怎么解释？钱就来自中国呀，总不能把工资条或是做生意的利润给他们看吧

飞着的疯子 发表于 2013-11-22 10:24
用途好说，来源怎么解释？钱就来自中国呀，总不能把工资条或是做生意的利润给他们看吧 ...

是的 需要提供书面证明。不然税务局可以问你征税。

小龟龟 发表于 2013-11-22 15:55
是的 需要提供书面证明。不然税务局可以问你征税。

靠，中国挣的钱也轮得到他们征税。。。。哪说理去呀

飞着的疯子 发表于 2013-11-22 21:57
靠，中国挣的钱也轮得到他们征税。。。。哪说理去呀

不用说理啊，你不把钱转来丹麦不就完了么？

飞着的疯子 发表于 2013-11-22 21:57
靠，中国挣的钱也轮得到他们征税。。。。哪说理去呀

哪里都一样的， 要么你把钱搞到瑞士的银行里去，没人管你。

感觉会的。很像洗钱或参与非法行为。基本一定会被查问的。

小龟龟 发表于 2013-11-23 13:02
哪里都一样的， 要么你把钱搞到瑞士的银行里去，没人管你。

现在瑞士很难说。已经被查了一些人