12名华裔因涉嫌洗钱和增值税欺诈被羁押

12名华裔因涉嫌洗钱和增值税欺诈被羁押

这起洗钱和增值税欺诈案件中的所有被告均否认犯罪，并正在考虑是否向高等法院提出上诉。

哥本哈根市法院（Københavns Byret）的一名法官决定，12名具有中国背景的男女因涉嫌洗钱和增值税欺诈而被审前羁押（varetægtsfængsling）。

这一决定是在一次持续时间非常长的**宪法审讯（grundlovsforhør）**之后作出的。整个审讯过程累计接近 19个小时。

在这起案件中，警方指控涉案人员涉嫌：

• 洗钱1.21亿丹麦克朗
• 增值税欺诈2300万丹麦克朗
  

据称，相关犯罪活动主要发生在两家奢侈品商店。涉案人员涉嫌通过虚假交易昂贵商品，例如名牌手袋等，来掩盖巨额资金的真实来源。警方认为，这些资金可能来自犯罪活动。

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11名被捕人员被带入高度戒备法庭

周四上午，11名被捕人员被带进位于 **Vestre Fængsel（西部监狱）**内的哥本哈根市法院一间高度戒备的法庭。

庭审于上午10点前不久开始，一直持续到周五凌晨4点30分，法庭才暂时休庭。

审讯过程非常漫长

周五下午15点30分，法庭再次开庭，并公布了法官的裁决。

法官决定：

• 11名被捕人员将被审前羁押
• 另外还有1名没有被捕的人员也将被羁押。警方认为此人目前可能在国外。
  

在宣读裁决时，其中一名被指控的女性情绪崩溃、失声痛哭，并趴在面前的桌子上哭泣。

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法官认为存在充分的犯罪嫌疑

法官只是概括说明了将7名女性和4名男性羁押的主要理由。

总体而言，法官认为，有充分理由怀疑这些被指控人员确实涉嫌犯罪，而且其他法律规定的羁押条件也已经满足。

对于那名目前不在丹麦境内的女性，法官也作出了同样的判断。

根据指控材料，这名女性在案件中扮演着核心角色。据称，她早在2016年就成立了涉案公司，而警方认为相关犯罪活动正是以这家公司为名义进行的。

法官认为，警方提供的监控、窃听以及搜查过程中取得的材料，已经足以构成对涉案人员的合理犯罪嫌疑。

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所有人都否认犯罪

所有被指控人员均否认自己有罪，并正在考虑是否向**东部高等法院（Østre Landsret）**对哥本哈根市法院的羁押决定提出上诉。

目前，他们将至少被羁押至：

📅 9月9日

也就是说，在9月9日之前，法院将再次对他们的羁押情况进行处理。