丹麦家族网络被控洗钱 2000 万丹麦克朗

欧登塞法院将决定是否对八人进行羁押，此案经过了长时间的深入调查。

周二，警方逮捕了 11 名男子和 2 名女子，他们涉嫌洗钱约 2000 万丹麦克朗。

这一消息由丹麦国家特别犯罪调查局（National enhed for Særlig Kriminalitet）公布。该机构在周二的新闻稿中称其为一个“犯罪家族网络”。

警方的行动涉及多个地点，其中包括菲英岛（Fyn）。周三，检察官将向欧登塞法院申请对其中八人实施预防性羁押。

根据警方的说法，该网络帮助有组织犯罪分子洗钱，而这些资金来自非法活动。


涉及德国警方
洗钱的过程是通过各种交易，使“xx”看起来像是来自合法活动。

根据新闻稿，全丹麦多处地址已被搜查，同时德国警方也参与了此次行动。

警方怀疑，这个网络对约 2000 万丹麦克朗进行了“处理和兑换”。

警方总督察 Michael Kjeldgaard 表示，此次行动是经过长期深入调查后实施的。

至于被捕人员对洗钱和伪造文书指控的态度，警方尚未公布。