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，难道是洗钱？

哥本哈根解放区 发表于 2015-2-22 19:42
，难道是洗钱？

躲远点

oldfish 发表于 2015-2-22 23:02
躲远点

洗钱的步骤清洗xx的伎俩变化多端，而且往往错综复杂，但整个过程大致可分为以下三个阶段：
1.存放(Placement)：将犯罪得益放进金融体系内。
2.掩藏(Layering)：将犯罪得益转换成另一种形式，例如从现金换成支票、贵重金属、股票、保险储蓄、物业等。
3.整合(Integration)：经过不同的掩饰后，将清洗后的财产如合法财产般融入经济体系。

以上三个阶段经常互相重叠，反复出现，加重了追查非法获益及其来源的困难度。