超过100名丹麦人被骗走3300万丹麦克朗

超过100名丹麦人被骗走3300万丹麦克朗：警方现已结案

丹麦警方放弃追查资金并起诉幕后人员。

丹麦警方已终止对一起大规模国际投资诈骗案件的调查。

根据警方的统计，丹麦共有121人受到该骗局的影响，损失总金额达3300万丹麦克朗。

德国警方表示，骗子的活动不仅限于丹麦，全球数万名受害者累计损失高达37亿丹麦克朗。

虚假顾问网络欺骗了公民
该案件最早于2022年4月在DR播客系列《比特币骗局》中被报道。

播客中描述了一个虚假的投资顾问网络如何通过电话和虚假网站，诱使一批公民投资比特币和股票，每人损失数千丹麦克朗。

最初，公民们以为这些投资是真实的，但当他们意识到被骗时，钱和骗子早已消失。

共121名丹麦人向警方报案，称被骗走3300万丹麦克朗，相当于每人平均损失27.2万丹麦克朗。这笔钱他们很可能永远无法追回。现在，警方已经决定停止调查。

丹麦的再审将耗费警方、检察机关和法院大量资源，米德尤兰警察局的检察长卡米拉·温特·瓦格纳在致121名受害者的信中写道。

受害者提供了证词并协助警方
在DR的揭露报道后，受害者被要求提供证词并向警方提交所有相关的转账记录。然而，经过两年的调查，丹麦警方未能追回任何一分钱。

由于没有人在丹麦被起诉，受害者无法通过法律确认他们是经济犯罪的受害者。

我感到遗憾，但并不感到惊讶。我觉得自己被骗了——不仅是为我自己，也为其他人，因为我们实际上什么也得不到。正义感并没有得到满足，受害者之一的内特说道。


为了记录案件并警告其他潜在受害者，内特向DR提供了大约10小时的录音。

录音中可以听到她与一名自称菲利普·格雷厄姆的“投资顾问”通话，内特在对方的劝说下，逐渐将越来越多的钱转入网站qteck.io。直到最后，内特才意识到自己陷入了一个巨大的骗局。

她原本以为自己在投资比特币并能从中获利，但实际上她没有投资任何东西，并且徒劳地试图追回钱款。

国际规模的骗局
该网络不仅骗取了丹麦人，还通过名为Qteck.io、FX-Leader和Invcenter的虚假投资平台欺骗了全球约3.3万名受害者，包括欧洲、美国和亚洲的受害者。据德国警方称，总诈骗金额约为37亿丹麦克朗。

今年早些时候，德国警方判处四人因在同一案件中诈骗德国受害者1.7亿丹麦克朗而入狱。协调该案件调查已有三年时间的德国检察官马努埃尔·雷查表示。

丹麦警方推测，在丹麦诈骗受害者3300万丹麦克朗的罪犯可能与德国被判刑的四人是同一批人。然而，警方的证据不足以百分之百确认这一点。

我们怀疑，德国被判刑的四人也参与了丹麦121名受害者的案件，但我们无法确定到可以在丹麦提起诉讼的程度，卡米拉·温特·瓦格纳说道。

罪犯为保加利亚呼叫中心的主管
目前，德国警方和检察机关已经判处四人入狱，可能还会有更多人被起诉。这四人均为保加利亚呼叫中心的主管。

在他们手下工作的呼叫中心员工通过欺诈手段从毫无戒备的受害者处骗取钱财。其中一名员工使用了虚假的名字菲利普·格雷厄姆。

这个名字出现在2022年DR与瑞典广播公司合作调查案件时。至今，丹麦警方和德国检察机关都无法确定菲利普·格雷厄姆的真实身份。

可能是四名被判刑者之一，但也有可能是那些没有管理职责的呼叫中心员工之一。