丹麦的银行会查账吗？

飞着的疯子 · 发表于 2013-11-21 23:27:10

如果我有数万克朗频繁从国内汇入我的丹麦银行账户，并且再由丹麦银行账户频繁转入他人账户，会有什么问题吗？有什么法律风险吗？

oldfish · 发表于 2013-11-21 23:30:18

多频繁？每天都有好几笔这样的么？那会被PET叫去喝咖啡的

飞着的疯子 · 发表于 2013-11-21 23:31:57

oldfish 发表于 2013-11-21 23:30
多频繁？每天都有好几笔这样的么？那会被PET叫去喝咖啡的

没那么频繁啦，假如一周两笔，pet是什么？

oldfish · 发表于 2013-11-21 23:33:22

飞着的疯子发表于 2013-11-21 23:31
没那么频繁啦，假如一周两笔，pet是什么？

丹麦强力机关

飞着的疯子 · 发表于 2013-11-21 23:38:48

oldfish 发表于 2013-11-21 23:33
丹麦强力机关

好吧，那像我这样一周两次或是稍高一些频率的汇款，会引起什么麻烦吗？

oldfish · 发表于 2013-11-21 23:42:35

飞着的疯子发表于 2013-11-21 23:38
好吧，那像我这样一周两次或是稍高一些频率的汇款，会引起什么麻烦吗？ ...

其实我也不知道，等龙大猴哥他们来告诉你吧

小龟龟 · 发表于 2013-11-22 05:32:09

有银行查帐的情况发生。如果被查到需要提供资金来源及用途。

rucvivi · 发表于 2013-11-22 07:25:37

一年内5万克朗没事，超过了，肯定会查的，你太平凡一周2次，几千块肯定没事，一次几万，肯定要查的

龙一 · 发表于 2013-11-22 07:31:15

频繁肯定会有问题，还不如一次性。

llrr · 发表于 2013-11-22 08:48:24

银行不查，税局也会查的。

飞着的疯子 · 发表于 2013-11-22 10:05:54

龙一发表于 2013-11-22 07:31
频繁肯定会有问题，还不如一次性。

好烦啊国内几百万的现金流银行理都不理您听说过银行查账的例子吗？

飞着的疯子 · 发表于 2013-11-22 10:24:40

小龟龟发表于 2013-11-22 05:32
有银行查帐的情况发生。如果被查到需要提供资金来源及用途。

用途好说，来源怎么解释？钱就来自中国呀，总不能把工资条或是做生意的利润给他们看吧

小龟龟 · 发表于 2013-11-22 15:55:47

飞着的疯子发表于 2013-11-22 10:24
用途好说，来源怎么解释？钱就来自中国呀，总不能把工资条或是做生意的利润给他们看吧 ...

是的需要提供书面证明。不然税务局可以问你征税。

飞着的疯子 · 发表于 2013-11-22 21:57:46

小龟龟发表于 2013-11-22 15:55
是的需要提供书面证明。不然税务局可以问你征税。

靠，中国挣的钱也轮得到他们征税。。。。哪说理去呀

oldfish · 发表于 2013-11-22 22:12:05

飞着的疯子发表于 2013-11-22 21:57
靠，中国挣的钱也轮得到他们征税。。。。哪说理去呀

不用说理啊，你不把钱转来丹麦不就完了么？

小龟龟 · 发表于 2013-11-23 13:02:55

飞着的疯子发表于 2013-11-22 21:57
靠，中国挣的钱也轮得到他们征税。。。。哪说理去呀

哪里都一样的，要么你把钱搞到瑞士的银行里去，没人管你。

火锅哦火锅 · 发表于 2013-11-26 20:48:22

感觉会的。很像洗钱或参与非法行为。基本一定会被查问的。

dabaojiaojiao · 发表于 2013-12-5 12:22:54

小龟龟发表于 2013-11-23 13:02
哪里都一样的，要么你把钱搞到瑞士的银行里去，没人管你。

现在瑞士很难说。已经被查了一些人

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