新华财经法兰克福9月25日电(记者沈忠浩)由于涉嫌卷入丹麦银行洗钱丑闻，德意志银行(德银)位于法兰克福的总部24日和25日遭德国检察机关搜查。
德国检察机关认为，在一些涉嫌洗钱的交易中，德银未提交可疑交易报告，没有及时阻止交易。这类未报告的交易超过10笔，总额约1250亿欧元。
德银是丹麦银行爱沙尼亚分行的中间行之一。虽然德银已于2015年终止与丹麦银行爱沙尼亚分行的业务关系，但德国检察机关表示其调查的洗钱交易跨度为2014年至2018年，而德银直到2019年才提交有关早前可疑交易的报告。
据此前调查，丹麦银行涉嫌违反反洗钱规定，透过其爱沙尼亚分行流出可疑资金约2000亿欧元。
德银发言人表示，德银已全面分析了涉案事实，自愿公布了所需文件，并将与德国检方保持合作。 |
